Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México

The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of i...

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Bibliographic Details
Main Author:	Reveiz Issa, Julio Alberto
Other Authors:	Ospino, Lourdes
Format:	Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
Language:	spa
Published:	Universidad Antonio Nariño 2021
Subjects:	Tecnologías de Información LAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones Transaccional: Método en el cual se analizan las transacciones UIF: Unidad de Inteligencia Financiera ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism UIAF: Financial Information and Analysis Unit GATS: General Agreement on Trade in Services ICT: Communications Information Technologies Transactional: Method in which transactions are analyzed FIU: Financial Intelligence Uni ANIF: National Association of Financial Institutions ENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financing
Online Access:	http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4564
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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4564