Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México
The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of i...
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| Main Author: | |
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| Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
| Language: | spa |
| Published: |
Universidad Antonio Nariño
2021
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| Subjects: | |
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| author | Reveiz Issa, Julio Alberto |
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| description | The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has
always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and
promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have
been affected by the incursion of illicit money by drug trafficking and criminal groups. As a
result of this worrying situation, governments and companies in the real sector decide that
they must establish a control for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT)
together with other types of organizations such as the Financial Information and Analysis
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Colombia and Mexico in Latin America. |
| format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
| id | repositorio.uan.edu.co-123456789-4564 |
| institution | Repositorio Digital UAN |
| language | spa |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Antonio Nariño |
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| spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-45642024-10-09T23:36:17Z Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México Reveiz Issa, Julio Alberto Ospino, Lourdes Tecnologías de Información LAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones Transaccional: Método en el cual se analizan las transacciones UIF: Unidad de Inteligencia Financiera ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism UIAF: Financial Information and Analysis Unit GATS: General Agreement on Trade in Services ICT: Communications Information Technologies Transactional: Method in which transactions are analyzed FIU: Financial Intelligence Uni ANIF: National Association of Financial Institutions ENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financing The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of illicit money by drug trafficking and criminal groups. As a result of this worrying situation, governments and companies in the real sector decide that they must establish a control for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT) together with other types of organizations such as the Financial Information and Analysis Unit (UIAF), and the countries that intervene the most in these practices end up being Colombia and Mexico in Latin America. La importancia que tienen las empresas como aporte al crecimiento económico de cualquier país siempre ha sido fundamental, por eso es necesario reconocer que son creadoras de empleos y promotoras de la inversión y desarrollo, desde hace varias décadas, determinadas empresas se han visto impactadas por la incursión de dineros ilícitos por parte del narcotráfico y grupos delincuenciales. A raíz de esta preocupante situación los gobiernos y las empresas del sector real deciden que deben establecer un control para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) junto a otros tipos de organizaciones como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los países que más intervienen en estas prácticas terminan siendo en Latinoamérica Colombia y México. Profesional en Comercio Internacional Pregrado Presencial 2021-08-10T15:17:05Z 2021-08-10T15:17:05Z 2021-06-10 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4564 Bastos Tigre, P. y Silveira Marques, F. (2009). Desafíos y oportunidades de la industria del software en América Latina. Bogotá: CEPAL Mayol Ediciones Arroyo Isabel (2008). Innovaciones Made in Colombia. Programa de exportación de tecnologías y servicios tecnológicos (Exporte). Bogotá: Panamericana Formas e Impresos. Minervini Nicola (2015). Ingeniería de la Exportación. La ruta para internacionalizar su empresa. Madrid: FUNDACIÓN CONFEMETAL. Huertas Pérez, J.L. y Pizarro Ricaldi, M.A. (2017). Factores críticos de éxito para la exportación de servicios de software en el Marco de la Alianza del Pacífico. (Tesis profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas) Recuperado de: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623456/Huertas_pj.pdf?se quence=5&isAllowed=y Henao Castrillón, C.I. y Rodríguez Valencia, E.L. (2018). Doble tributación internacional para empresas exportadoras de servicios de consultoría de software y Call Center en Manizales con relación al impuesto de renta para el año 2018. (Trabajo de grado Magíster en tributación, Universidad de Manizales) Recuperado de: https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3535/20181210%20 Doble%20tributaci%c3%b3n%20internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=y Borrero Espinel, M. (2017). Formulación del proceso de dirección estratégica en una empresa de software líder en el sector de entretenimiento en Colombia. (Trabajo de grado Magíster en Administración, Universidad EAFIT) Recuperado de: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12621/Mauricio_BorreroEspinel_201 7.pdf?sequence=2&isAllowed=y Procolombia. (2021). Software y Servicios de TI. Recuperado de: https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industriascreativas/software-y-servicios-de-ti Procolombia. (2021). ¿Qué documentos se requieren para exportar? Recuperado de: https://n9.cl/h9go0 Procolombia. (2020). Software de Colombia ayuda a empresas en Norteamérica durante el COVID-19. Recuperado de: https://bit.ly/3wmwCbb Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Los 16 países que vendrán a comprar software made in Colombia. Recuperado de: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/116258:Los-16-paises-quevendran-a-comprar-software-made-in-Colombia instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso a solo metadatos Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/closedAccess http://purl.org/coar/access_right/c_14cb application/pdf application/pdf application/pdf México Universidad Antonio Nariño Comercio Internacional Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Cali Norte |
| spellingShingle | Tecnologías de Información LAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones Transaccional: Método en el cual se analizan las transacciones UIF: Unidad de Inteligencia Financiera ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism UIAF: Financial Information and Analysis Unit GATS: General Agreement on Trade in Services ICT: Communications Information Technologies Transactional: Method in which transactions are analyzed FIU: Financial Intelligence Uni ANIF: National Association of Financial Institutions ENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financing Reveiz Issa, Julio Alberto Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México |
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| topic | Tecnologías de Información LAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones Transaccional: Método en el cual se analizan las transacciones UIF: Unidad de Inteligencia Financiera ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism UIAF: Financial Information and Analysis Unit GATS: General Agreement on Trade in Services ICT: Communications Information Technologies Transactional: Method in which transactions are analyzed FIU: Financial Intelligence Uni ANIF: National Association of Financial Institutions ENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financing |
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